遠傳電信 89年度股東常會訂2000.04.21召開 |遠傳電信

遠傳電信(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.04.21

2.地點：演講廳(台北市敦化南路二段207號36樓)

3.會議內容：

A.報告事項：

⑴88年度營業狀況。

⑵訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。

⑶修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

⑷其他事項。

B.承認事項：

⑴88年度決算表冊案。

⑵88年度盈餘分配案。

⑶訂定本公司「背書保證作業程序」案。

⑷訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。

C.討論事項：

⑴修正公司章程案。

⑵資本公積轉增資案。

⑶本公司董事競業責任免除案。

⑷訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。

D.選舉：改選董事、監察人案。

E.臨時動議。

4.盈餘分配：

股東紅利－2億4957萬1500元，每股0.2195元。

資本公積－股本溢價提撥8億8742萬8500元轉增

資發行新股8874萬2850股，每股無償

配發股票股利0.7805元，每仟股配發

78.05股，總計每股股利1元。

5.停止過戶日期：2000.03.22∼2000.04.21。

6.股務：亞東證 (02)2361-8608