公告－至興實業89年度股東常會訂 3月13召開 |至興實業

至興實業股份有限公司公告董事會決議召開89

年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年 3月13日(星期一)上午11時整

2.地點：苗栗縣立文化中心中正堂

苗栗市自治路50號

3.會議內容：

A.報告事項：

a.報告88年度營業狀況。

b.報告監察人審查88年度決算表冊。

c.報告修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

B.承認事項：

a.承認88年度決算表冊案。

b.承認88年度盈餘分派案。

C.討論事項：

a.討論盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

b.討論本公司與年興紡織股份有限公司合併案。

c.論本公司合併解散案。

d.討論訂定本公司「背書保證作業程序」。

e.討論公司章程修正案。

f.討論其他議案及臨時動議。

4.轉增資發行新股案，董事會決議如下：

(1)盈餘提撥 3億8241萬6000元轉增資發行新股

3824萬1600股，每仟股配發480股。

(2)資本公積1593萬4000元轉增資發行新股

159萬3400股，每仟股配發20股。

(3)合計轉增資 3億9835萬元，發行新股