公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛迪生廳會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(六)子公司原睿科技股份有限公司合併完成情形報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:增選第十屆董事二席(含獨立董事一席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無