公告本公司董事會決議召開111年股東常會 ｜安美得生醫

1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:1.董事會決議日期：111/03/022.股東會召開日期：111/05/243.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）4.召集事由一、報告事項：(1)一一○年度營業狀況報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一○年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期：111/03/266.停止過戶截止日期：111/05/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年03月18日起至111年03月28日下午五時止。受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）