公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(新增議案) ｜聚恆科技

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度審查報告。3.108年度盈餘分派現金報告。4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報告案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)6.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)7.解除本公司董事競業禁止限制案。8.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無