(補充公告)代子公司允拓國際股份有限公司公告新任董事及監察人

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

簡忠正

林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

舊任監察人:

允拓材料科技股份有限公司代表人:林建成

4.舊任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

Key Way Investment Limited董事

Glory State Holdings Limited董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正

允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

新任監察人:

林建成

6.新任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

Key Way Investment Limited董事

Glory State Holdings Limited董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

鴻呈實業股份有限公司/9,000,000股

允拓材料科技股份有限公司/6,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無