公告董事會決議召開112年第一次股東臨時會及議程

1.事實發生日:112/05/10

2.發生緣由:一、董事會決議日期：112/05/10

二、股東會召開日期：112/06/29

三、股東會召開地點：台北市中正區羅斯福路二段102號23樓之1(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由

報告事項：無

承認事項：無

討論事項：

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選舉辦法」案。

選舉事項：

(一)本公司董事全面改選案。

其他議案：

(一)解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

臨時動議：無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶期間：112/5/31~112/6/29

二、最後過戶日：112/5/30，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。

三、公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部

（地址：臺北市大同區承德路三段210號B1）

四、依公司法第一百九十二條之一規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，

提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數

，亦同，本次應選獨立董事三席。

(一)受理處所：走著瞧股份有限公司

（地址：台北市中正區羅斯福路二段一○二號二十三樓之一）。

(二)受理期間：一一二年五月二十二日起至一一二年六月一日止，

每日上午九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，

並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣

及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理提出獨立董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，

並應檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。