公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

(3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)本公司申請股票上櫃案

(5)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄

優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年

04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案

函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：欣新網股份有限公司股務

部(地址：台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/05/20~112/06/17股東得逕

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