公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及

公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度健全營運計畫執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)增加所營事業及修訂本公司「公司章程」部分條文案。(修正)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。(修正)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。