公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ｜立誠光電

1.董事會決議日期:111/03/022.股東會召開日期:111/05/203.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正路1號三樓設計講堂。4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)本公司申請股票上櫃案。 (5)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄 優先認購權利案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2211.停止過戶截止日期:111/05/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。 受理期間：111年3月11日起至111年3月22日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務單位 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。