公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜台灣特品化學

1.股東會日期:112/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事，當選名單如下:

獨立董事 陳定國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證管理辦法」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。