本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期董事會決議日期：109/04/10股東會召開日期：109/06/23 上午十時整股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號9樓913室股票停止過戶期間：109年04月25日起至109年06月23日止召集事由：一、報告事項：(1) 本公司108年度營業狀況報告。(2) 監察人審查108年度決算表冊報告、營業報告及虧損撥補表報告。(3) 本公司「董事會議規範」修訂案。二、承認事項：(1) 本公司108年決算表冊承認案。(2) 本公司108年虧損撥補承認案。三、討論與選舉事項：(1)改選本公司董事案(2)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(4)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案四、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依法自民國109年04月25日起至109年06月23日止，停止受理股東名簿記載之變更。依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　(一) 受理期間：自民國109年04月15日起至民國109年4月24日下午5時止（郵寄者以郵戳日期為憑）(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(管理部)地址：台北市南港區園區街3之2號10樓。