公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜立誠光電

1.股東會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7席， 當選名單如下:

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周萬順

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 李忠義

董事-一詮精密工業股份有限公司代表人 周孟賢

董事-九豪精密陶瓷股份有限公司代表人 陳永倉

獨立董事-楊台寧

獨立董事-李家緯

獨立董事-王長銳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。