公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/08/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：111/08/03

二、股東臨時會召開日期：111/09/14

三、股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝東路一段12號 B2

(台北喜來登大飯店)

四、股東臨時會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)申請本公司股票停止公開發行案。

(二)本公司「公司章程」修訂案。

(三)本公司「股東會議事規則」及「董事選舉作業程序」修訂案。

六、停止過戶期間：111/08/16~111/09/14

七、本次股東臨時會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構；統一綜合

證券股份有限公司股務代理部擔任。