公告本公司112年股東常會改選董事當選名單

1.發生變動日期:112/05/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

及總裁特別助理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長

董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理

董事 林欣瑜/和築投資有限公司策略長

監察人 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務經理

監察人 高國霖/台灣浩鼎生技股份有限公司財會處副處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理

及總裁特別助理

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/資誠聯合會計師事務所副所長

董事 何正宏/圓祥生技股份有限公司總經理

獨立董事 林世銘/國立台灣大學管理學院專任教授

獨立董事 王惠鈞/中央研究院副院長

獨立董事 邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全/2,000,000股

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/26,624,000股

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾/26,624,000股

董事 何正宏/280,000股

獨立董事 林世銘/0股

獨立董事 王惠鈞/0股

獨立董事 邱聰智/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/04~113/06/03

7.新任生效日期:112/05/23

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:董事提前全面改選