董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○八年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下：1.依據公司法第172條之1辦理。2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。