公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.召集事由:一、報告事項：1.一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。5.一○八年度現金增資募集與運用情形報告。二、承認事項：1.一○八年度決算表冊案。2.一○八年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)三、討論事項:1.本公司申請股票上櫃案。2.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.解除董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:於股東會四十日前召開董事會決議後公告9.其他應敘明事項:一、受理本公司109年股東常會股東提案期間及處所。(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達109年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)提案受理期間︰109年4月10日起至109年4月23日下午五點止。(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司財務處股務室(台北市內湖區新湖二路257號6樓)二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電 話：(02)2747-8266）。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於 開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〈 電話：(02)2747-8266 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司財務處股務室(台北市　內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。六、本次股東常會未發放紀念品。七、因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），謹請股東於會議當日全程配戴口罩(請股東自備)，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所，並建議股東指定人員協助股東代為投票。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。