公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜漢田生技

1.股東會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。