公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。(3)一○八年度內部控制制度聲明書案。(4)本公司關係人合約案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。(7)修訂本公司「董事選任程序」案。(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(9)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(10)一○八年度董監及員工酬勞分配案。(11)董事及經理人薪資酬勞管理辦法。(12)經理人委任及薪資報酬案。(13)經理人薪資報酬追認案。(14)本公司擬召開一○九年度股東常會案。(15)董事暨重要職員投保「責任保險」案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無