公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1) 本公司2019年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。(3) 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項(1) 本公司2019年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司2019年度盈餘分配案。(三)選舉事項(1) 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(四)討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案(3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)如下:(1)受理期間:民國109年4月10日起至109年4月21日止(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），電話：02-2718-1808