公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由 ｜怡和國際

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)本公司申請股票上市案。(5)本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:不適用。9.召集事由五、其他議案:不適用。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，受理提案期間自111年4月25日至111年5月4日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請於111年5月4日下午五時前以書面方式送達，【郵寄者以寄(送)達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送】。受理提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，電話：(07)225-5365。(2)提案應注意事項：(一)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。(二)所提議案須為股東常會依法得決議事項。(三)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。(四)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。