公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜中大生醫

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認111年度營業報告書及財務報表案

二、承認111年度盈餘分配案

三、通過修訂「公司章程」部份條文案

四、通過修訂「董事選任程序辦法」部份條文案

五、通過修訂「股東會議事辦法」部份條文案

六、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

八、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

九、通過廢止「監察人之職權範疇辦法」案

十、通過解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無