公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營運報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定訂定本公司「道德行為準則」之辦法。(5)訂定本公司「誠信經營守則」之辦法。(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」之辦法。(7)訂定本公司「公司治理實務守則」之辦法。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之辦法。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書暨財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股之討論案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(5)新增解除本公司董事及代表人競業禁止限制名單案。(6)本公司向財團法人證券櫃買中心申請股票上櫃案。(7)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。(2)本公司將於109年4月1日至109年4月13日17時止受理股東提案申請，凡符合資格且有意提案之股東請於109年4月13日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送穩得實業股份有限公司財會處(地址：新北市新店區寶橋路188號6樓)。