公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 ｜叡揚資訊

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號B14.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度審計委員會審查報告。3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.增訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。(二)承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論本公司「公司章程」修訂案。2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。5.討論本公司擬申請股票上櫃案。6.討論本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(四)選舉事項1.補選獨立董事案。(五)其他議案1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無