公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:本公司3樓大會議室 (地址：新北市新店區中正路531-1號3樓)4.召集事由:一、報告事項： (1)108年度營業及財務報告。 (2)108年度審計委員會審查報告書。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」案報告。二、承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂公司章程案。 (2)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源， 請原股東放棄優先認購權利案。四、選舉事項：增選董事2席案。五、其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容不超過三百字，有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為自109年04月06日至109年04月16日止，受理場所為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓，聯絡電話02-22181838 )，郵寄者以提案函件請於109年04月16日下午5時前寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。