本公司董事會議決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓4.召集事由: (一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行報告。 (4)累積虧損達實收資本額1/2報告。 (5)訂定公司治理實務守則。 (6)訂定誠信經營作業程序及行為指南。 (7)訂定企業社會責任實務守則。 (二)承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂股東會議事規則案。 (2)解除董事代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)依公司法165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月12日，因最後 過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國109年4月10日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手 續，停止股票過戶期間自109年4月13日起至109年6月11日止。 (二)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於109年4月6日起至109年4月16日止，受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意之股東務請於109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (三)受理提案處所：博晟生醫股份有限公司財會部(台北市南港區園區街三 號四樓，00電話：02-2655-8366)