公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人:

顯彥投資有限公司代表人:黃祖模

奇鋐科技股份有限公司代表人:陳易成

星合投資股份有限公司

沈旻勳

蕭宗耀

鍾佳穎

獨立董事當選人：

王天浩

吳孟龍

田應蒨

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市前辦理之

現金增資認股權利案。

(2)解除新任董事競業之限制案

7.其他應敘明事項:無