公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/02/24董事會通過(1)通過110 年度員工及董事酬勞案。(2)通過獨立董事薪資調整案。(3)通過會計師獨立性與適任性評估討論案。(4)通過本公司財務簽證會計師變更案。(5)通過本公司110 年度財務報告暨營業報告書案。(6)通過本公司110 年度盈餘分配及現金股利分派案。(7)通過出具110 年度「內部控制制度聲明書」案。(8)通過111 年度「勤業眾信聯合會計師事務所」之年度報酬案。(9)通過修訂「公司章程」案。(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(11)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。(12)通過修訂「公司治理實務守則」案。(13通過修訂「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「財產管理辦法」、「薪工循環」案。(14)通過修訂「核決權限表」案。(15)通過稽核主管110 年度之績效考核案。(16)通過本公司全面改選董事案。(17)通過提名董事(含獨立董事) 候選人名單案。(18)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(19)通過本公司召開111 年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無