本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司一○八年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，報請　公鑑。(4)補充說明第八屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生擔任獨立董事之理由， 提報　追認。(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請　公鑑。(6)本公司實施庫藏股買回執行情形，報請 公鑑。(二)、承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。(2)本公司一○八年度虧損撥補案。(三)、討論事項(1)解除本公司現任董事競業禁止之限制案。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。