董事會決議召開109年股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/172.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街201號4樓 大會議室4.召集事由: (一)報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 5.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。 6.修訂「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」報告。 (二)承認暨討論事項： 1.108年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認108年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:109年4月17日起至109年4月27日17時止。