公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營業報告案。(2)108年度審計委員會審查108年度營業決算報告。(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)108年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。(5)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。(2)108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文。(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自109年3月27日至109年4月7日止受理持股1%股東提案，受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)