公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於109/03/13召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司108年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。 二、本公司108年度盈餘撥補案。 三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請　審議案 四、擬修訂定本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 五、本公司109年股東常會召開時間、地點及召集事由，提請 討論案。 六、擬訂本公司109年股東常會股東提案相關事宜，提請 討論案。 七、擬定訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，提請 討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。