公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓（中國生產力中心第九教室）4.召集事由:(一)報告事項 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度監察人查核決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行情形。 4.修訂本公司董事會議事規範部分條文案。(二)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項一： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 3.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。 4.解除選任董事其代表人競業禁止之限制案。 　　　　　　　(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)因停止過戶起始日109/04/04適逢例假日，故現場最後過戶日期提前至109/04/01 星期三。 (2)依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:民國109年03月28日起至民國109年04月06日止(上午10時至下午4時) 提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二 段81號13樓之一，電話：02-25592777) 受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送，並於民國109年04月06日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。