公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當

公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)廖述源董事。

(2)林雪香董事。

(3)廖乾宏董事。

(4)陳永閔董事。

(5)何宗賢董事。

(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。

(7)曹永仁獨立董事。

(8)陳德聰獨立董事。

(9)謝登隆獨立董事。

4.舊任者簡歷:

(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。

(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。

(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。

(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。

(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。

(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。

(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。

(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。

(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

5.新任者職稱及姓名:

(1)廖述源董事。

(2)林雪香董事。

(3)廖乾宏董事。

(4)陳永閔董事。

(5)何宗賢董事。

(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。

(7)謝登隆獨立董事。

(8)劉秉誠獨立董事。

(9)陳柏乾獨立董事。

6.新任者簡歷:

(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。

(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。

(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。

(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。

(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。

(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。

(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。

(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)廖述源董事，股數5,717,042股。

(2)林雪香董事，股數5,542,094股。

(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。

(4)陳永閔董事，股數105,000股。

(5)何宗賢董事，股數56,642股。

(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。

(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。

(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。

(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。