公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/043.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓4.召集事由:1.報告事項：第一案：一○八年度營業報告。第二案：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。第四案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.承認事項：第一案：一○八年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○八年度虧損撥補案。3.討論事項：第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。第三案：解除本公司董事競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/066.停止過戶截止日期:109/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。2.本公司將於109年3月30日至109年4月8日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意提案之股東請於109年4月8日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。