本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/062.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓4.召集事由:(1)報告事項(a)一Ｏ八年度營業報告(b)審計委員會查核一Ｏ八年度決算表冊報告(c)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(d)一Ｏ八年度盈餘分派現金股利情形報告(2)承認事項(a)承認一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案(b)承認一Ｏ八年度盈餘分派案(3)討論事項(a)修訂本公司「公司章程」案(b)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提報董事會通過後再行公告。9.其他應敘明事項:無