董事會決議召開民國109年股東常會

1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:董事會決議召開民國109年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：109/03/112.股東會召開日期：109/06/093.股東會召開地點:台北天成飯店2樓(臺北市中正區忠孝西路一段43號2樓)4.召集事由 一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」、「董事暨經理人道德行為準則」及 「企業社會責任實務守則」報告 二、承認及討論事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國108年度盈餘分配承認案 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.其他: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案；本公司自民國109年4月1日上午九時起至民國109年4月13 日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(台北市　 中正區忠孝西路一段39號2樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。