公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：弼達國際股份有限公司法人董事代表人-陳力源

董事：管家婆科技股份有限公司法人董事代表人-翁素蕙

獨立董事：洪全

獨立董事：柯俊傑

3.許可從事競業行為之項目:

董事：弼達國際股份有限公司法人董事代表人-陳力源

安力國際股份有限公司 獨立董事

董事：管家婆科技股份有限公司法人董事代表人-翁素蕙

禮客餐廳股份有限公司 董事長

全球社會創新股份有限公司 法人董事代表人

雷文虎克生物技術股份有限公司 法人董事代表人

極致行動科技股份有限公司 法人董事代表人

現代建築經理股份有限公司 法人董事代表人

現代開發股份有限公司 法人董事代表人

獨立董事：洪全

誠創科技股份有限公司 審計委員

獨立董事：柯俊傑

創創天使投資(股)公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，

贊成權數16,160,786權(其中電子投票9,435,018權)，佔出席股東表決總權數99.87%；

反對權數17,428權(其中電子投票17,428權)，佔出席股東表決總權數0.10%；

棄權權數2,000權(其中電子投票1,000權)，佔出席股東表決總權數0.01%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無