本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.事實發生日:109/03/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:109/03/12 股東會召開日期:109/05/29 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)108年度營業報告暨109年營業展望案。 (2)監察人審查108年度決算報告案。 (3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告案。 二、承認事項 (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (3)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (7)董事選舉案。 (8)董事競業禁止解除案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：109年3月31日起至109年5月29日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股 東，股東常會議案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為109年3月20日至109年3 月30日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。詳細內容 請詳「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」說明。6.特此公告