董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○八年度營業報告案。B審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。C一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○八年度營業報告書及財務報表案。B一○八年度盈餘分派案。3.討論事項:A本公司盈餘轉增資發行新股案。B修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。C修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。E修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.選舉事項：全面改選本公司董事案。5.其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無