公告本公司董事會決議新增109年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台灣微創醫療器材股份有限公司會議室(地址：新竹縣竹北市生醫路2段26號1樓)4.召集事由:(一)報告事項： 1.108年度營業報告書案。 2.108年度審計委員會查核報告書。 3.108年健全營運計劃書執行報告。 4.本公司「道德行為準則」制訂案。 5.本公司「公司治理實務守則」制訂案。 6.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。 7.本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事項 1.本公司擬申請股票上櫃案。 2.辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無