公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形(4)修訂本公司「誠信經營守則」案(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(二)承認事項：(1)承認108年度決算表冊及營業報告書案(2)承認108年度盈餘分配案(三)選舉事項：補選董事案(四)討論事項：(1)「公司章程」修訂案(2)修正本公司「股東會議事規則」案(3)解除新任董事及其代表人競業禁止案(4)擬申請本公司股票上櫃案(5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:股東提案受理期間：109年3月20日至109年3月30日止下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威健股份有限公司，台北市南港區園區街3號12樓