公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○八年度營業報告暨民國一○九年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○八年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞金額及方式。 (4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。 (5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 (二)承認事項 (1)民國一○八年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無