公告本公司董事會決議召開109年度股東常會

1.董事會決議日期:109/02/242.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)108年度營業狀況報告。(二)108年度審計委員會查核報告。(三)108年度員工及董事酬勞分配報告。二、承認事項：(一)108年度營業報告書及財務報表案。(二)108年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。(三)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/316.停止過戶截止日期:109/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:109年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。(2)受理時間：109年3月20日至109年3月31日。(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。