公告本公司112年股東會重要決議事項 ｜建祥國際

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

當選名單：

（1）董事：陳銘銓

（2）董事：蕭文昌

（3）獨立董事：王天宇

（4）獨立董事：林慧如

（5）獨立董事：常玉林

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過討論本公司修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。