代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開109年股東

代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開109年股東常會相關事宜公告1.董事會決議日期:109/02/132.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之74.召集事由:報告事項:(1)108年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告(2)監察人查核108年度各項表冊報告案(3)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度虧損撥補案選舉及討論事項:(1)選舉第三屆董事及監察人案(2)解除新任董事競業之限制案(3)修正「股東會議事規則」臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/286.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於109年03月16日起至109年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168