董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/02/132.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)108年度營業狀況報告(2)監察人查核108年度各項表冊報告案(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案(4)修正「限制員工權利新股發行辦法」報告案(5)修正「董事會議事規範」報告案承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(會前40天公告)討論事項:(1)修正「股東會議事規則」臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議股利分派9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於109年03月16日起至109年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168