公告本公司一一二年股東常會重要決議事宜

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事一名案

當選名單:

董事: 鄧富吉

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

1.通過修訂「股東會議事規則」案

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.通過申請本公司股票上市案

4.通過配合本公司初次上市現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份

提供上市公開承銷案

5.通過解除董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無