本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:109/01/072.發生緣由:董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/01/07(2)股東常會召開日期:109/02/18 上午9:00整(3)股東常會召開地點: 天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)(4)股票停止過戶日期:自109年1月20日至109年2月18日4.其他應敘明事項:召集事由 (一)報告事項： (1)修訂本公司內部規章報告案。 i. 修訂「董事會議事規則」。 (二)討論及選舉事項： (1)修訂「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司章程討論案。 (3)修訂本公司「內部規章」討論案。 i.「取得或處分資產處理程序」。 ii.「背書保證作業程序」。 iii.「資金貸與他人作業程序」。 iv. 「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規 範」。 v. 「董事及監察人選舉辦法」更名及修訂。 (4)申請本公司股票上市交易討論案。 (5)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放 棄認購討論案。 (6)選舉事項：本公司董事（含獨立董事四席）全面改選案。 (7)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 (三)臨時動議