公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：劉熙海

董事：劉家蓉

董事：天機創業投資股份有限公司

獨立董事：林麗芬

獨立董事：曾國富

獨立董事：陳郁秀

4.舊任者簡歷:

董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長

董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理

董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事

獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長

獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海

董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉

董事：天機創業投資股份有限公司

董事：陳茂仁

董事：廖振德

獨立董事：林麗芬

獨立董事：曾國富

獨立董事：陳郁秀

獨立董事：林正儀

6.新任者簡歷:

董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長

董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理

董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事

董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長

董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長

獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長

獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事

獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股

(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股

(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股

(4)陳茂仁、持股數：0股

(5)廖振德、持股數：0股

(6)林麗芬、持股數：0股

(7)曾國富、持股數：0股

(8)陳郁秀、持股數：0股

(9)林正儀、持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:5/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無